Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo

Resumen

En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de
financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas para mover el dinero de un lugar a otro, el sistema hawala y algunas variantes del mismo.

Palabras clave:

financiación del terrorismo, fuentes ilegales, grupos terroristas, gestión financiera, crimen organizado, financing of terrorism, legal sourcse, illegal sources, fuentes legales, terrorist groups, financial management, organized crime